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1.取缔役の职务の执行が法令及び定款に适合することを确保するための体制

• 取缔役会を原则として毎月１回开催し、重要な业务执行に関する意思决定を行うとともに、取缔役から职务执行の报告を受け、これを监督する。また、各取缔役が自らの権限内で行う职务执行のうち重要なものについては、情报共有することにより、相互に监督する。
• グループ行动规范及びガイドライン等のコンプライアンスに関する方针のもと、コンプライアンスに関する委员会を运営し、取缔役自らが法令?公司伦理の遵守を积极的に推进する。

2.取缔役の职务の执行に係る情报の保存及び管理に関する体制

取缔役の职务の执行に係る情报については、保存期间等の管理方法を定めた社内规程に基づき适切に保存?管理する。

3.损失の危険の管理に関する规程その他の体制

• 事业运営に関するリスクについては、毎年度の経営计画に反映し、経営のマネジメントサイクルの中でリスクの统制を行う。
• 経営に影响を及ぼすおそれのある突発的な危机については、危机管理に関する社内规程に基づき、迅速かつ的确に対応する。

4.取缔役の职务の执行が効率的に行われることを确保するための体制

• 経営计画において、毎年度の基本的な経営方针?计画を定め、これを轴とした计画?実施?统制评価のマネジメントサイクルを展开する。
• 経営管理に関する社内规程において、各职位の责任?権限や业务の基本的な枠组みを明确にするとともに、迅速かつ适正な意思决定、効率的な业务执行を行う。
• 経営管理システムが有効かつ円滑に机能していることを确认するため、内部监査部门による监査を実施する。

5.使用人の职务の执行が法令及び定款に适合することを确保するための体制

• グループ行动规范及びガイドライン等のコンプライアンスに関する方针のもと、従业员の法令?公司伦理の遵守を彻底する。
• 适法?适正な业务执行を确认する観点から、内部监査部门による监査を実施する。

6.当社及び子会社から成る企業集団における业务の适正を确保するための体制

• 子会社管理に関する规程に基づいて、计画及び业绩に関する定期的な意见交换や経営上重要な事项が発生した场合の报告などにより、グループ内の紧密な情报连係を実施する。
• グループ各社の事业运営に関するリスクについては、毎年度の経営计画に反映し、経営のマネジメントサイクルの中でリスクの统制を行う。
• グループ経営方针に基づき、グループ各社は、毎年度の基本的な経営方针?计画を定め、これを轴とした计画?実施?统制评価のマネジメントサイクルを展开する。
• グループ行动规范及びガイドライン等のコンプライアンスに関する方针のもと、グループ各社の取缔役及び従业员は、法令?公司伦理の遵守を彻底する。
• グループ各社の业务の适正な遂行を确认するため、适宜、当社の内部监査部门による监査を実施する。

7.监査等委员会の职务を补助すべき使用人に関する事项

监査等委员会の职务を补助する専任组织を置き、必要なスタッフを配置する。

8.监査等委员会の职务を补助すべき使用人の取缔役（监査等委员である取缔役を除く。以下、「业务执行取缔役等」という。）からの独立性及び当该使用人に対する监査等委员会からの指示の実効性に関する事项

• 监査等委员会のスタッフの职务执行について、业务执行取缔役等の指挥命令からの独立性及び监査等委员会からの指示の実効性を确保する。
• 监査等委员会のスタッフの人事に関する事项については、监査等委员会の意见を尊重する。

9.监査等委员会への报告に関する体制

• 法令の定めによるもののほか、重要会议の资料説明や内部监査にかかわる规程等に基づき、グループ会社を含む重要な业务执行に関する事项について、监査等委员会に报告する。また、监査等委员会から求められた场合、适切に报告する。
• 监査等委员会に报告を行ったことを理由として、当该报告者に対し、不利益な取扱いを行わない。

10.监査等委员である取缔役の职务执行（监査等委员会の职务の执行に関するものに限る。）について生ずる费用又は债务の処理に係る方针に関する事项

监査等委员である取缔役の职务执行（监査等委员会の职务の执行に関するものに限る。）のために必要な费用については、当社が负担する。

11.その他监査等委员会の监査が実効的に行われることを确保するための体制

业务执行取缔役等と监査等委员会との定期的な意见交换などの実施や内部监査部门と监査等委员会の紧密な连係などにより、监査の実効性を高めるための环境整备を行う。

12.反社会的势力の排除に向けた体制

反社会的势力からの不当要求等に対しては、グループ全体で毅然として対応し、一切の関係を遮断する。